将于2026年05月18日（星期一）下午14:30，在天津市北辰区陆路港装备制造(天津)股份有限公司会议室召开年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案

　　3、关于公司2025年度利润分配预案的议案

　　4、关于制定公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

　　5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　6、逐项表决《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

　　7、关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

　　8、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　《建科智能:建科智能装备制造(天津)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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